Dragobet: Zo Werkt Verificatie

Welke documenten vragen wij bij verificatie?

Bij Dragobet Casino Online werken wij met vier verificatiestappen, waarbij elke stap pas wordt geactiveerd zodra een bepaald bedrag wordt bereikt. Stap 1 is verplicht voor alle opnames en omvat naam, achternaam, permanent woonadres, geboortedatum en een controle tegen internationale sanctielijsten. Zodra uw stortingen of opnames de grens van €2.000 bereiken, volgt stap 2: wij vragen dan geboorteplaats, nationaliteit, een identiteitsnummer, een overheidsdocument en een bewijs van adres dat niet ouder is dan zes maanden.

Vanaf welk bedrag volgt extra controle?

Bij bedragen vanaf €5.000 vragen wij in stap 3 een onderbouwing van de bron van vermogen of middelen. Een vierde stap met verscherpt onderzoek (enhanced due diligence) kan volgen bij een hoger-risicogebied, wanneer een speler als politiek prominent persoon (PEP) geldt, of bij transacties die anonimiteit lijken te bevorderen. Gekoppelde transacties van hetzelfde account worden hierbij samen beoordeeld.

Voor het volledig afronden van de verificatie geldt een termijn van 30 dagen. Documenten die wij ontvangen worden tien jaar bewaard, in lijn met onze interne bewaarplicht.

Verificatiestappen op een rij

De vier stappen volgen elkaar op naarmate het gestorte of opgenomen bedrag toeneemt. Onderstaand overzicht toont per stap welk bedrag de controle activeert en welke gegevens wij opvragen.

Hoe hoger het bedrag dat u stort of opneemt, hoe meer documentatie wij nodig hebben om de opname te kunnen verwerken.

Waardoor mislukt een verificatie?

De meest voorkomende reden dat een verificatie vastloopt, is een bewijs van adres dat ouder is dan zes maanden of een document dat niet overeenkomt met de opgegeven naam en geboortedatum. Ook bij stap 3 zien wij regelmatig dat de onderbouwing van de bron van vermogen ontbreekt of onvolledig is, waardoor een opname vanaf €5.000 niet kan worden afgerond binnen de gestelde termijn van 30 dagen.

Een opname wordt bovendien alleen verwerkt via dezelfde methode als de storting; wie met een andere betaalmethode probeert op te nemen dan waarmee is gestort, ziet de aanvraag vertraagd of geweigerd. Meer over welke methoden wij daarvoor accepteren staat op onze pagina over stortingen en opnames. Gekoppelde accounts of transacties die wij samen beoordelen, kunnen eveneens een extra controle in stap 4 uitlokken.

Wie zijn documenten op orde heeft voordat de eerste opname wordt aangevraagd, voorkomt de meeste vertragingen. Een volledig overzicht van onze voorwaarden, inclusief de welkomstbonus en de bijbehorende inzetvereisten, vindt u terug op onze overzichtspagina.